证券代码：000839?????????证券简称：ST?国安?????????公告编号：2023-54

??????????中信国安信息产业股份有限公司

(相关资料图)

??本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

?????特别提示：

???一、会议召开和出席情况

???现场会议召开时间为：2023?年?8?月?11?日?14:30

???网络投票时间为：2023?年?8?月?11?日

???其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023?年?8

月?11?日?9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2023?年?8?月?11?日?9:15?至?15:00?期间的任意时间。

章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

人，代表股份?1,436,782,745?股，占上市公司总股份的?36.6542%。通过网络投票的

股东?424?人，代表股份?198,890,451?股，占上市公司总股份的?5.0740%。

次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

??????????二、提案审议表决情况

??????????（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式

??????????（二）提案的审议表决情况

??????????大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

??????????????????????????????同意?????????????????????反对?????????????????弃权

议案

???????????提案名称???????????????????????????????????????????比例?????????????????比例

序号??????????????????????票数??????????比例（%）???????票数?????????????????票数

??????????????????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

???????关于向中国中信集团

???????有限公司及其子公司、

???????限公司及其子公司申

???????请借款额度的议案

???????关于选举第七届董事

???????会非独立董事的议案

???????关于修订公司章程的

???????议案

??????????????????????????????同意?????????????????????反对?????????????????弃权

议案

???????????提案名称???????????????????????????????????????????比例?????????????????比例

序号???????????????????????票数?????????比例（%）???????票数?????????????????票数

??????????????????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

???????关于向中国中信集团

???????有限公司及其子公司、

???????限公司及其子公司申

???????请借款额度的议案

???????关于选举第七届董事

???????会非独立董事的议案

???????关于修订公司章程的

???????议案

??????????议案?1?涉及关联事项，关联股东中信国安有限公司参加本次股东大会，并对

???????议案?1?回避表决，关联股东中信国安有限公司持有有效表决股份为?1,428,488,345

???????股。关联股东回避表决的关联交易事项涉及关联关系为：交易对象为中国中信集

???????团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司。以上交易对方

???????符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3?条规定的情形，为公司的关联法人。

?议案?3?已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

?????三、律师出具的法律意见

会的人员资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和《上市公司股东大会

规则》及公司现行《公司章程》的规定；股东大会的表决程序、表决结果合法有

效。

?????四、备查文件

大会决议；

?特此公告。

???????????????????????中信国安信息产业股份有限公司董事会

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