大龙地产: 第九届董事会第四次会议决议公告
发布时间：2023-08-02 17:33:30 来源：证券之星
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-025
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
四次会议于 2023 年 8 月 1 日以通讯表决的方式召开，应参加会
议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、
《关于修订公司章程的议案》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案尚需提交股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编
号：2023-026）
。
二、
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
详见公司同日发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》
（公告编号：2023-027）
。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二三年八月二日
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