证券代码：600170       证券简称：上海建工        公告编号：2023-036

              上海建工集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 06 月 30 日

(二)   股东大会召开的地点：上海市东大名路 666 号上海建工大厦 B 楼 201 会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    52.3318

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                    反对                弃权

            票数       比例（%）      票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股    4,645,619,239 99.9021 3,426,200  0.0737 1,125,510  0.0242

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                    反对                弃权

            票数       比例（%）      票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股    4,645,269,339 99.8946 3,776,200  0.0812 1,125,410  0.0242

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                    反对                弃权

            票数       比例（%）      票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股    4,645,345,439 99.8962 3,700,000  0.0796 1,125,510  0.0242

   算报告》

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                  反对                 弃权

           票数       比例（%）      票数     比例（%）      票数     比例（%）

 A股   4,642,277,097 99.8302 6,768,342  0.1456 1,125,510  0.0242

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                   反对               弃权

             票数       比例（%）      票数     比例（%） 票数        比例（%）

 A股     4,646,736,027 99.9261 3,236,422  0.0696 198,500  0.0043

       《上海建工集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023

   年度日常关联交易预计报告》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                   反对               弃权

             票数       比例（%）      票数     比例（%） 票数        比例（%）

 A股     1,958,988,422 99.8756 2,283,200  0.1164 156,140  0.0080

   会授权的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                  反对                  弃权

             票数       比例（%）      票数      比例（%） 票数        比例（%）

 A股     4,616,619,563 99.2785 33,296,844  0.7160 254,542  0.0055

   会授权的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                   反对               弃权

             票数       比例（%）      票数     比例（%） 票数        比例（%）

 A股     4,647,731,609 99.9475 2,283,200  0.0491 156,140  0.0034

       审议结果：通过

     表决情况：

     股东类型             同意                   反对               弃权

                   票数       比例（%）      票数     比例（%） 票数        比例（%）

       A股     4,641,978,949 99.8238 8,035,858  0.1728 156,142  0.0034

                《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

       审议结果：通过

     表决情况：

     股东类型           同意                    反对                弃权

                  票数       比例（%）      票数     比例（%）      票数     比例（%）

      A股     4,642,360,981 99.8320 6,684,458  0.1437 1,125,510  0.0243

     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意                反对                  弃权

序号                         票数      比例（%）     票数   比例（%）          票数   比例（%）

     《上海建工集团股份有

     限公司 2022 年度日常关

     年度日常关联交易预计

     报告》

     《上海建工集团股份有

     限公司 2023 年度担保额

     度预计及提请股东大会

     授权的议案》

     《上海建工集团股份有

     资工具授权的议案》

     《上海建工集团股份有

     度审计机构的议案》

     (三)    关于议案表决的有关情况说明

           本次大会第 6 项议案涉及关联交易，上海建工控股集团有限公司（持有

    本次大会其他听取报告的事项：《上海建工集团股份有限公司 2022 年度独立董

事述职报告》。

三、   律师见证情况

律师：李志强、游广

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定，本次股东大会未有股东提出临时提案，出席本次会议人员的资格均合法有

效，本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本

次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                        上海建工集团股份有限公司董事会

?   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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