证券代码：300655?????证券简称：晶瑞电材?????????公告编号：2023-083
债券代码：123031?????债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124?????债券简称：晶瑞转?2
(相关资料图)
??????????????晶瑞电子材料股份有限公司
??本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
??一、董事会会议召开情况
??晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议于?2023?年?7?月?4?日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议通知已于?2023?年?6?月?30?日以书面及电子邮件方式送达全体董事。
会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事?9?人，实际出席董事?9
人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
??二、董事会会议审议情况
??具体内容详见公司于?2023?年?7?月?5?日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“晶瑞转?2”转
股价格的公告》。
??表决结果：9?票同意，0?票反对，0?票弃权。
??三、备查文件
??特此公告。
????晶瑞电子材料股份有限公司
????????????????董事会
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