证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2023-033
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
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广东中旗新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知于 2023 年 6 月 21 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
方式召开。
二、监事会会议审议情况
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次变更部分首发募集资金专户事项符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
及《广东中旗新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，且履行
了必要的法定审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东
利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分首发募集资金专户事项。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次部分首发募集资金投资项目延期是公司根据
项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损
害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及《公司章
程》的要求。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 监事会
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