证券代码：601968????????证券简称：宝钢包装?????公告编号：2023-042

???????????????上海宝钢包装股份有限公司

???本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

???上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会

议于?2023?年?8?月?21?日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于

出席董事?9?名，实际出席董事?9?名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会

议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的

规定，会议及通过的决议合法有效。

???经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

???一、会议以?9?票同意、0?票反对、0?票弃权的表决结果，审议通过了《关于

调整公司非独立董事的议案》。

???独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

???具体内容详见同日披露的《关于调整公司非独立董事的公告》（公告编号：

???二、会议以?9?票同意、0?票反对、0?票弃权的表决结果，审议通过了《关于

召开宝钢包装临时股东大会的议案》。

???与会董事一致同意于?2023?年?9?月?6?日召开公司?2023?年第二次临时股东大会。

???具体内容详见同日披露的《关于召开?2023?年第二次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-043）。

???特此公告。

????上海宝钢包装股份有限公司

????????董事会

????二〇二三年八月二十一日

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