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广东聚彩智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月15日

2.会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面通知方式发出

5.会议主持人：黄志雨

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023年半年度报告》予以汇报。

公告编号：2023-056具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东聚彩智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2023年 8月 15日